Miliardi

Singapore

Alcuni gioielli sequestrati dalla polizia tra contanti e altri oggetti di lusso come parte di una serie di raid e arresti il ​​15 agosto 2023. (Foto: forze di polizia di Singapore)

SINGAPORE: Il caso di riciclaggio di denaro da 1 miliardo di dollari si è esteso fino a includere commercianti di pietre preziose e metalli, con altri 24 sospettati nominati, secondo un avviso inviato domenica (27 agosto) dal Ministero della Legge (MinLaw).

L'avviso è stato inviato alla Gem Traders Association di Singapore (GTAS) e visionato dalla CNA. Conteneva i nomi di 34 persone, tra cui i 10 cittadini stranieri arrestati all'inizio di questo mese.

Altre dodici persone stanno collaborando alle indagini mentre otto sono attualmente ricercate dalla polizia.

“Si ritiene che queste persone abbiano legami tra loro. Tutte le persone coinvolte non sono né cittadini di Singapore né residenti permanenti", si legge nell'avviso, emesso dalla Divisione Antiriciclaggio/Lotta al Finanziamento del Terrorismo del MinLaw.

MinLaw ha esortato i commercianti di metalli preziosi e pietre a rivedere le loro “transazioni e rapporti commerciali per valutare se vi siano ragionevoli motivi per sospettare una condotta criminale, compreso il riciclaggio di denaro in relazione alle indagini della polizia”.

Ha inoltre ricordato ai trader il loro obbligo di presentare una segnalazione di transazione sospetta (STR) il prima possibile, se sono a conoscenza di transazioni relative ai 34 nomi o sospettano eventuali collegamenti a condotte criminali.

Il presidente della Gem Traders Association di Singapore, Mohamed Bilal, ha affermato che l'organismo ricorda regolarmente ai membri di condividere informazioni, avvertimenti e consigli del Ministero della Giustizia.

"I nostri membri sono vincolati dalle leggi del governo di Singapore... Accettiamo nuovi membri solo se hanno referenze legittime", ha affermato, aggiungendo che i rivenditori di Singapore seguono molto attentamente la legge.

Il 15 agosto, più di 400 agenti di polizia hanno organizzato raid simultanei in più località di Singapore in una delle più grandi indagini di polizia del paese su reati di riciclaggio di denaro e falsificazione.

Sono stati sequestrati beni per circa 1 miliardo di dollari di Singapore, tra cui proprietà, veicoli, borse di lusso, orologi e gioielli.

Dieci stranieri di nazionalità cipriota, turca, cinese, cambogiana e ni-Vanuatu sono stati arrestati, mentre coloro che non erano di nazionalità cinese sono risultati in possesso di passaporti stranieri ritenuti rilasciati dalla Cina e da altri paesi.

Si dice che almeno due dei 10 sospettati siano ricercati dalla polizia cinese per vari reati.

“La maggior parte degli autori di questo crimine sono stranieri. Gli stranieri portano pietre preziose a Singapore con un permesso di importazione temporaneo da parte della dogana di Singapore. Possono gestire questi articoli per un massimo di 90 giorni”, ha affermato Mohamed.

“Come possono gli stranieri vendere beni a Singapore senza una registrazione aziendale (ACRA) senza un permesso di lavoro e una ricevuta adeguata?

"Esorto il Ministero della Giustizia a monitorare i commercianti stranieri e a inasprire le regole per loro", ha detto.